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环亚集团:百万骗案牵出银行卡黑产业链

时间: 2020-01-08

 

[昨天 的英 文:yesterday][上午 的拼音:shàng wǔ],26名嫌疑人被押到温州。 杨冰杰 摄

瓯网[记者 的英 文:journalists] 刘宏宇 报道组 刘希进 通讯员 陈伟 周正

昨天上午8点,两辆大客车缓缓驶入市公安局大楼,26名头戴黑头套、手戴镣铐的嫌疑人陆续被便衣民警从车上带下。温州警方通报,经过40余天连续侦查,一举摧毁了一个有组织的地下办理银行卡黑色产业链,共抓获28名犯罪嫌疑人(其中[台湾 的英 文:中国台湾省]警方抓获二人)。首战温州“1·25”特大系列冒充公检法通讯(网络)诈骗案取得开门红。

案件回顾>>> 台湾籍骗子冒充公安行骗

今年1月22日、30日,文成县和瓯海区先后[发生 的拼音:fasheng]两起特大跨境通讯(网络)诈骗案件,犯罪嫌疑人以冒充公安局人员并通过网络传真传送“假逮捕令”的方式,分别骗取受害人胡女士、杨女士人民币164。46万元和113万元。

案件发生后,温州市反通讯(网络)诈骗[中心 的英 文:center]牵头,抽调市公安局相关警种和文成、瓯海精干力量,组成联合专案组。放弃[春节 的拼音:chuanjie]假期,先后赶赴北京、上海、[沈阳 的英 文:Shenyang]、杭州等地,开展了系统侦查,确定了这是一串典型的冒充公检法诈骗案件,话务组团伙、转账窝点团伙及取款团伙均在台湾地区。

通过对台警务的紧密协作,台湾警方迅速掌握了台湾转账窝点的[两名 的英 文:two]诈骗嫌疑人〖环亚集团俱乐部〗。

触目惊心>>> 40多家银行千余张卡涉案

专案民警通过分析资金流向,侦查确认,两起案件为同一伙骗子所为。犯罪嫌疑人通过网银转账,迅速将被骗资金转移至多层级多张涉案银行卡,并最终在台湾地区提现■环亚集团精密仪器■。而[这些 的拼音:zhè xie]银行卡,无一例外全是大陆地区开户的银行卡。

涉案的银行卡[有多少 的英 文:How many]?侦查员梳理发现,竟然有1100余张银行卡被利用转账,这些卡涉及工商银行、[中国 的英 文:China]银行、农业银行、[建设 的拼音:jiàn shè]银行、民生银行等40余家银行。

[由于 的拼音:yóu yú]这两起通讯诈骗涉及到海峡两岸,后续侦办难[度 的拼音: dù]巨大,耗费周期也[漫长 的拼音:màn cháng]。专案组决定,转变侦查思路,从涉案的黑银行卡入手,以打击犯罪产业链环节的方式,从外围对该系列案件进行突破。

警方分析研判发现,1100余张涉案银行卡开卡地集中在沈阳、北京西安等地,通过对开户人员梳理,发现[大部分 的拼音:dà bù fen]为沈阳地区人,其中办了10张银行卡以上的就有43人,最多的一个人办理了62张银行卡。

刑警出击>>> 银行卡黑色产业链团伙被打掉

3月7日至8日,专案组在沈阳冒着零下10度的大风雪天气展开统一收网行动。两天时间内先后抓捕了26名犯罪嫌疑人,其中3名嫌疑人为收贩卡对象,23名嫌疑人为专业开卡人员,所开银行卡均在10张以上。

警方审讯发现,通讯(网络)诈骗分子需要大量银行卡,[已经 的英 文:have been][[形成 的拼音:xíng chéng] 的英 文:formed]了一个黑色产业链,有专业收卡,有中介,有开卡人员。

在“1·25”系列案中,黑龙江人梁某雇佣沈阳人赵某、李某,通过网络途径或手机微信等方式,组织了一批人在沈阳本地或集体赴北京等地的各大银行,进行银行卡开户,再以每张更高的[价格 的拼音:jià gé]售给更大的上家,直至将这些黑银行卡寄到台湾的诈骗分子手中。

从抓获的开卡人员来看,均以90后群体为主,[平均 的英 文:an average][年龄 的拼音:nián líng]23岁,[最小 的拼音:zuì xiǎo]的仅19岁。他们中间[很大 的拼音:的JJ]一部分明知开卡[可能 的英 文:would]被用于非法目的,但轻信“金融公司为了冲量”等编造的理由,贪图每张卡25-80元不等的蝇头小利,从而走上违法犯罪道路。这些大批量办理的黑银行卡,经层层加码,最后以每套(一套[包括 的英 文:included]银行卡、密码、网银账号密码、U盾、身份证等)800—1200元不等的价格,落入诈骗分子手中,而梁某等二道贩子则从中赚取差价,牟取巨大利益。

目前,该批犯罪嫌疑人均已押回至温州,案件正在进一步办理中。



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